Развернуть
Ключевые слова: Россия, экономика, общество, банки

Хищение свыше 1 млрд. рублей инкриминируется бывшему руководству Банка Москвы

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru

По мнению следствия они расхищали вверенные денежные средства заключая фиктивные договоры о покупке и продаже иностранной валюты.

В хищении свыше 1 млрд. рублей обвиняется бывшее руководство Банка Москвы, передает РБК. Экс-руководителю Андрею Бородину и его заместителю Дмитрию Акулинину предъявлено новое обвинение.

Следственный департамент МВД России в ходе расследования уголовного дела о хищении денежных средств в размере свыше 1 млрд руб. у Банка Москвы установил лиц, причастных к преступлению. Бородин, Акулинин и вице-президент Алексей Сытников привлечены в качестве обвиняемых в присвоении и растрате, совершенных организованной группой, в особо крупном размере при пособничестве начальника одного из управлений банка Дмитрия Строганова, говорится в сообщении пресс-центра Министерства внутренних дел РФ.

Следствие также предъявило обвинения старшему трейдеру дирекции валютных операций Банка Москвы Константину Сальникову в совершении указанного преступления и начальнику управления сопровождения банковских операций Алле Авериной в пособничестве.

По данным следствия, Бородин, занимая должность президента ОАО «Банк Москвы», в 2008 годусоздал организованную группу из ряда руководителей и сотрудников банка. С этого времени по 2010 год, используя служебное положение, они расхищали вверенные денежные средства путем заключения фиктивных договоров о покупке и продаже иностранной валюты, незаконно получая рублевую разницу между курсами.

Противоправная схема, по данным МВД, выглядела следующим образом: с подконтрольными банку организациями, в которых зачастую директорами и учредителями выступали сами сотрудники банка, заключался договор на покупку крупной партии валюты (не менее 1 млн евро или долларов).

Одновременно составлялся договор от другого числа о продаже валюты по более высокому курсу. В зависимости от курса ММВБ на текущую дату порядок сделок постоянно менялся - покупка-продажа или продажа-покупка, полагают следователи.

Фактического движения денежных средств согласно заключенным договорам не происходило, зато разница между курсами перечислялась со счетов Банка Москвы компаниям, аффилированным и подконтрольным соучастникам преступления, уверены в МВД. По результатам проведенных экспертиз сумма ущерба от фиктивных конверсионных операций составила более 1 млрд руб.

В ноябре прошлого года следствие обвинило Бородина и Акулинина в ч.4 ст.174.1 (легализация денежных средств, полученных преступным путем) УК РФ. По данным МВД, в 2008-2011 годах они организовали перечисление с корреспондентского счета ОАО «Банк Москвы» не менее 50 млрд руб. на счета подконтрольных коммерческих компаний, зарегистрированных на Кипре.

Бородин находится в Великобритании. Власти Соединенного Королевства отказываются выдавать его российскому правосудию - Лондонский суд посчитал, что дело о мошенничестве политически мотивированно.

Помочь редакции: Оставить комментарий | Сообщить об ошибке

Новости рубрики Экономика
#

В Удмуртии в августе-сентябре могут сократить 786 работников

09.08.2017 Кроме того, в режиме неполной занятости по причинам снижения объемов производства и отсутствия заказов находятся 851. >>

#

Инфляцию близкую к нулю прогнозируют в России в августе

06.08.2017 На ее замедление влияет снижение роста цен на плодоовощную продукцию. >>

#

Акции Ипотечной корпорации Удмуртской Республики могут продать на аукционе

05.08.2017 ИКУР включат в прогнозный план приватизации на 2017 год. >>

Новости партнёров

Возврат к списку

Справка Комментарии 0 В ожидании0

До публикации все комментарии просматриваются модераторами

Чтобы высказать свое мнение по теме материала, поставьте в форме слева галочку напротив слов «Как эксперт». В противном случае галочка должна оставаться напротив слов «Как простой читатель».

Оставить комментарий к материалу


 
Защита от автоматических сообщений
Новости редакции

17:20 Ижевск встретил серебряного призера Чемпионата мира по легкой атлетике

Сергей Широбоков вернулся на родину из Лондона.

17:00 Арест иномарки заставил жителя Удмуртии погасить 4 задолженности

Он был должен двум физическим лицам, налоговой службе и имел неоплачен...

16:40 В Ижевске отметят День Воздушного флота

Праздничные мероприятия пройдут на аэродроме «Пирогово».

16:20 В Удмуртии в 2017 году 27 человек заболели клещевым энцефалитом, 47 - боррелиозом

Всего с начала сезона с жалобами на присасывание клеща обратилось боле...

16:00 Назначен главный режиссер Государственного русского драматического театра Удмуртии

Он приступит к обязанностям с 1 сентября 2017 года.

15:40 Две мотоциклистки столкнулись в Ижевске на улице Удмуртская

Обе гонщицы получили травмы.

15:20 Предприниматели Удмуртии: современные технологии являются катализатором для развития страны

Связисты назвали тренды бизнеса-2017.

15:00 В Удмуртии в 2017 году зарегистрировано 66 случаев заболевания энтеровирусной инфекцией

Вакцины от этих инфекций не существует.

14:45 Ижевская гонщица примет участие в шестом этапе Российской серии кольцевых автогонок

Наталья Гольцова рассчитывает на поддержку зрителей.

14:20 Ижевчанин украл из прачечной две чугунные ванны

Ему грозит 5 лет лишения свободы.

Триатлон в Воткинске

Этап Кубка Евразии

Инфо

Подписка

подпишитесь на газету в почтовых отделениях