Развернуть
Ключевые слова: Россия, экономика, общество, банки

Хищение свыше 1 млрд. рублей инкриминируется бывшему руководству Банка Москвы

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru

По мнению следствия они расхищали вверенные денежные средства заключая фиктивные договоры о покупке и продаже иностранной валюты.

В хищении свыше 1 млрд. рублей обвиняется бывшее руководство Банка Москвы, передает РБК. Экс-руководителю Андрею Бородину и его заместителю Дмитрию Акулинину предъявлено новое обвинение.

Следственный департамент МВД России в ходе расследования уголовного дела о хищении денежных средств в размере свыше 1 млрд руб. у Банка Москвы установил лиц, причастных к преступлению. Бородин, Акулинин и вице-президент Алексей Сытников привлечены в качестве обвиняемых в присвоении и растрате, совершенных организованной группой, в особо крупном размере при пособничестве начальника одного из управлений банка Дмитрия Строганова, говорится в сообщении пресс-центра Министерства внутренних дел РФ.

Следствие также предъявило обвинения старшему трейдеру дирекции валютных операций Банка Москвы Константину Сальникову в совершении указанного преступления и начальнику управления сопровождения банковских операций Алле Авериной в пособничестве.

По данным следствия, Бородин, занимая должность президента ОАО «Банк Москвы», в 2008 годусоздал организованную группу из ряда руководителей и сотрудников банка. С этого времени по 2010 год, используя служебное положение, они расхищали вверенные денежные средства путем заключения фиктивных договоров о покупке и продаже иностранной валюты, незаконно получая рублевую разницу между курсами.

Противоправная схема, по данным МВД, выглядела следующим образом: с подконтрольными банку организациями, в которых зачастую директорами и учредителями выступали сами сотрудники банка, заключался договор на покупку крупной партии валюты (не менее 1 млн евро или долларов).

Одновременно составлялся договор от другого числа о продаже валюты по более высокому курсу. В зависимости от курса ММВБ на текущую дату порядок сделок постоянно менялся - покупка-продажа или продажа-покупка, полагают следователи.

Фактического движения денежных средств согласно заключенным договорам не происходило, зато разница между курсами перечислялась со счетов Банка Москвы компаниям, аффилированным и подконтрольным соучастникам преступления, уверены в МВД. По результатам проведенных экспертиз сумма ущерба от фиктивных конверсионных операций составила более 1 млрд руб.

В ноябре прошлого года следствие обвинило Бородина и Акулинина в ч.4 ст.174.1 (легализация денежных средств, полученных преступным путем) УК РФ. По данным МВД, в 2008-2011 годах они организовали перечисление с корреспондентского счета ОАО «Банк Москвы» не менее 50 млрд руб. на счета подконтрольных коммерческих компаний, зарегистрированных на Кипре.

Бородин находится в Великобритании. Власти Соединенного Королевства отказываются выдавать его российскому правосудию - Лондонский суд посчитал, что дело о мошенничестве политически мотивированно.

Помочь редакции: Оставить комментарий | Сообщить об ошибке

Новости рубрики Экономика
#

Делегация Удмуртии примет участие в российском инвестиционном форуме

01:0 Он пройдет в Сочи в конце февраля. >>

#

Дефицит бюджета Удмуртии составит 4 180 млн рублей

09.02.2017 Изменения позволят обеспечить республике софинансирование проектов и привлечь средства федерального бюджета. >>

#

Задолженность по зарплате увеличилась в Удмуртии на 12,5 млн рублей за месяц

09.02.2017 Долги перед работниками имеют 4 организации в республике. >>

Новости партнёров

Возврат к списку

Справка Комментарии 0 В ожидании0

До публикации все комментарии просматриваются модераторами

Чтобы высказать свое мнение по теме материала, поставьте в форме слева галочку напротив слов «Как эксперт». В противном случае галочка должна оставаться напротив слов «Как простой читатель».

Оставить комментарий к материалу


 
Защита от автоматических сообщений
Новости редакции

18:10 Оттепель придет на территорию Удмуртии

В Ижевске ожидается до +2 градусов Цельсия.

17:40 Глава МО «Дулесовское» Сарапульского района предстанет перед судом за взятки

Он обвиняется в совершении 9 преступлений.

17:20 Хоккейный клуб «Ижсталь» перед плей-офф пополнится 2 игроками «Северстали»

Из Череповца в Ижевск командированы вратарь и защитник.

17:07 Мобильный автогородок появится в Удмуртии

Он позволит обучать школьников теории ПДД в любом районе республики.

16:30 Почти 200 кг некачественной и опасной рыбы обнаружено в Ижевске

Владельцам выданы требования об утилизации и уничтожении продукции.

16:10 21 Дом культуры в Удмуртии признан аварийным

На  ремонт и укрепление материально-технической базы учрежде...

15:50 «Гастролер» из Татарстана совершил серию краж из кабинетов организаций в Ижевске

Полиция задержала ранее судимого жителя Агрыза с поличным.

15:30 Две женщины в Ижевске пострадали от падения снега с крыши

Административные дела из-за некачественной уборки крыш возбуждают по в...

15:00 В Ижевске запланированы усиленные обходы теплосетей

За минувшую неделю в столице Удмуртии устранено 82 повреждения трубопр...

14:40 Три человека пострадали в Удмуртии после столкновения «Фиата» с автобусом

Водитель легкового автомобиля не справился с управлением и выехал на в...

Акция

WorldSkills Russia

Интернет

iИзвестия

читайте нас в своих iPad/iPhone

Обзор

Афиша

анонс культурных мероприятий

Инфо

Подписка

подпишитесь на газету в почтовых отделениях