Развернуть
Ключевые слова: Россия, экономика, общество, банки

Хищение свыше 1 млрд. рублей инкриминируется бывшему руководству Банка Москвы

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru

По мнению следствия они расхищали вверенные денежные средства заключая фиктивные договоры о покупке и продаже иностранной валюты.

В хищении свыше 1 млрд. рублей обвиняется бывшее руководство Банка Москвы, передает РБК. Экс-руководителю Андрею Бородину и его заместителю Дмитрию Акулинину предъявлено новое обвинение.

Следственный департамент МВД России в ходе расследования уголовного дела о хищении денежных средств в размере свыше 1 млрд руб. у Банка Москвы установил лиц, причастных к преступлению. Бородин, Акулинин и вице-президент Алексей Сытников привлечены в качестве обвиняемых в присвоении и растрате, совершенных организованной группой, в особо крупном размере при пособничестве начальника одного из управлений банка Дмитрия Строганова, говорится в сообщении пресс-центра Министерства внутренних дел РФ.

Следствие также предъявило обвинения старшему трейдеру дирекции валютных операций Банка Москвы Константину Сальникову в совершении указанного преступления и начальнику управления сопровождения банковских операций Алле Авериной в пособничестве.

По данным следствия, Бородин, занимая должность президента ОАО «Банк Москвы», в 2008 годусоздал организованную группу из ряда руководителей и сотрудников банка. С этого времени по 2010 год, используя служебное положение, они расхищали вверенные денежные средства путем заключения фиктивных договоров о покупке и продаже иностранной валюты, незаконно получая рублевую разницу между курсами.

Противоправная схема, по данным МВД, выглядела следующим образом: с подконтрольными банку организациями, в которых зачастую директорами и учредителями выступали сами сотрудники банка, заключался договор на покупку крупной партии валюты (не менее 1 млн евро или долларов).

Одновременно составлялся договор от другого числа о продаже валюты по более высокому курсу. В зависимости от курса ММВБ на текущую дату порядок сделок постоянно менялся - покупка-продажа или продажа-покупка, полагают следователи.

Фактического движения денежных средств согласно заключенным договорам не происходило, зато разница между курсами перечислялась со счетов Банка Москвы компаниям, аффилированным и подконтрольным соучастникам преступления, уверены в МВД. По результатам проведенных экспертиз сумма ущерба от фиктивных конверсионных операций составила более 1 млрд руб.

В ноябре прошлого года следствие обвинило Бородина и Акулинина в ч.4 ст.174.1 (легализация денежных средств, полученных преступным путем) УК РФ. По данным МВД, в 2008-2011 годах они организовали перечисление с корреспондентского счета ОАО «Банк Москвы» не менее 50 млрд руб. на счета подконтрольных коммерческих компаний, зарегистрированных на Кипре.

Бородин находится в Великобритании. Власти Соединенного Королевства отказываются выдавать его российскому правосудию - Лондонский суд посчитал, что дело о мошенничестве политически мотивированно.

Помочь редакции: Оставить комментарий | Сообщить об ошибке

Новости рубрики Экономика
#

Предельный тариф на проезд по мостам через Каму и Буй в Удмуртии в 2018 году станет выше на 2,44%

11.12.2017 В республике утвержден размер тарифа на будущий год. >>

#

Глава Сарапула Александр Ессен обратился к потенциальным инвесторам

08.12.2017 Он отметил готовность к диалогу и к серьезной работе. >>

#

Согласительная комиссия по проекту бюджета Ижевска состоится 11 декабря

08.12.2017 За неделю до сессии Гордумы прошли публичные слушания, посвященные ему. >>

Новости партнёров

Возврат к списку

Справка Комментарии 0 В ожидании0

До публикации все комментарии просматриваются модераторами

Чтобы высказать свое мнение по теме материала, поставьте в форме слева галочку напротив слов «Как эксперт». В противном случае галочка должна оставаться напротив слов «Как простой читатель».

Оставить комментарий к материалу


 
Защита от автоматических сообщений
Новости редакции

12.12.17 18:15 Небольшой снег ожидается в Удмуртии

В Ижевске дневная температура воздуха составит от -4 до -9 градусов.

12.12.17 17:47 При поступлении в УдГУ впервые будет учитываться «серебряная» медаль

В вузе рассказали об особенностях приемной кампании 2018 года.

12.12.17 17:23 Проекты из Удмуртии собрали более 1 млн рублей на краудфандинговой площадке Boomstarter

Пока речь идет о восьми проектах, на очереди еще более десяти.

12.12.17 16:50 ВТБ Страхование и «Онлайн Доктор» запускают новый проект в офисах «Связного»

Чтобы воспользоваться бесплатным сервисом, нужно получить специальный ...

12.12.17 16:40 Главную ёлку Ленинского района Ижевска откроют почти на неделю раньше республиканской

Мероприятие пройдет в рамках городского новогоднего фестиваля «Вместе ...

12.12.17 16:20 В Кезском районе Удмуртии ввели новую ферму на 200 голов

Она расположена в селе Александрово.

12.12.17 16:00 В Удмуртии задержали охотника-нарушителя

Он незаконно подстрелил лося.

12.12.17 15:40 Водитель без прав и на неошипанованном автомобиле попал в ДТП в Удмуртии

Его машина врезалась в «ГАЗ» на объездной дороге Ижевска.

12.12.17 15:20 Шесть рабочих коллективов удостоены Премии главы Удмуртии «Признание»

Премия учреждена в 2017 году.

12.12.17 15:07 Фестиваль городской среды «Выходи гулять» стартует в Удмуртии

Он пройдет в предновогодние дни в Ижевске, Сарапуле, Воткинске, Уве.

Ижевская винтовка

Международный марафон им.Кулаковой

Инфо

Подписка

подпишитесь на газету в почтовых отделениях