Развернуть
Ключевые слова: Россия, экономика, общество, банки

Хищение свыше 1 млрд. рублей инкриминируется бывшему руководству Банка Москвы

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru

По мнению следствия они расхищали вверенные денежные средства заключая фиктивные договоры о покупке и продаже иностранной валюты.

В хищении свыше 1 млрд. рублей обвиняется бывшее руководство Банка Москвы, передает РБК. Экс-руководителю Андрею Бородину и его заместителю Дмитрию Акулинину предъявлено новое обвинение.

Следственный департамент МВД России в ходе расследования уголовного дела о хищении денежных средств в размере свыше 1 млрд руб. у Банка Москвы установил лиц, причастных к преступлению. Бородин, Акулинин и вице-президент Алексей Сытников привлечены в качестве обвиняемых в присвоении и растрате, совершенных организованной группой, в особо крупном размере при пособничестве начальника одного из управлений банка Дмитрия Строганова, говорится в сообщении пресс-центра Министерства внутренних дел РФ.

Следствие также предъявило обвинения старшему трейдеру дирекции валютных операций Банка Москвы Константину Сальникову в совершении указанного преступления и начальнику управления сопровождения банковских операций Алле Авериной в пособничестве.

По данным следствия, Бородин, занимая должность президента ОАО «Банк Москвы», в 2008 годусоздал организованную группу из ряда руководителей и сотрудников банка. С этого времени по 2010 год, используя служебное положение, они расхищали вверенные денежные средства путем заключения фиктивных договоров о покупке и продаже иностранной валюты, незаконно получая рублевую разницу между курсами.

Противоправная схема, по данным МВД, выглядела следующим образом: с подконтрольными банку организациями, в которых зачастую директорами и учредителями выступали сами сотрудники банка, заключался договор на покупку крупной партии валюты (не менее 1 млн евро или долларов).

Одновременно составлялся договор от другого числа о продаже валюты по более высокому курсу. В зависимости от курса ММВБ на текущую дату порядок сделок постоянно менялся - покупка-продажа или продажа-покупка, полагают следователи.

Фактического движения денежных средств согласно заключенным договорам не происходило, зато разница между курсами перечислялась со счетов Банка Москвы компаниям, аффилированным и подконтрольным соучастникам преступления, уверены в МВД. По результатам проведенных экспертиз сумма ущерба от фиктивных конверсионных операций составила более 1 млрд руб.

В ноябре прошлого года следствие обвинило Бородина и Акулинина в ч.4 ст.174.1 (легализация денежных средств, полученных преступным путем) УК РФ. По данным МВД, в 2008-2011 годах они организовали перечисление с корреспондентского счета ОАО «Банк Москвы» не менее 50 млрд руб. на счета подконтрольных коммерческих компаний, зарегистрированных на Кипре.

Бородин находится в Великобритании. Власти Соединенного Королевства отказываются выдавать его российскому правосудию - Лондонский суд посчитал, что дело о мошенничестве политически мотивированно.

Помочь редакции: Оставить комментарий | Сообщить об ошибке
Новости рубрики Экономика
#

Глава Удмуртии выступил на парламентских слушаниях по развитию цифровой экономики

21.02.2018 Для развития в регионах криптоэкономики необходимы законодательные изменения, которые создадут условия для развития бизнеса. >>

#

Удмуртия намерена активно развивать промышленный туризм

16.02.2018 Сегодня, 16 февраля, глава республики подписал Соглашение о сотрудничестве с Ростуризмом. >>

#

ВЭБ Капитал и Правительство Удмуртии подписали Соглашение о взаимодействии

16.02.2018 Одной из основных задач станет совершенствование механизмов управления имущественным комплексом региона. >>

Новости партнёров

Возврат к списку

Справка Комментарии 0 В ожидании0

До публикации все комментарии просматриваются модераторами

Чтобы высказать свое мнение по теме материала, поставьте в форме слева галочку напротив слов «Как эксперт». В противном случае галочка должна оставаться напротив слов «Как простой читатель».

Оставить комментарий к материалу


 
Защита от автоматических сообщений
Новости редакции

22.02.18 18:00 Холодная погода сохранится в Удмуртии до конца февраля

Среднесуточные температуры воздуха будут ниже норм на 7 градусов и бол...

22.02.18 17:50 Фигуристка из Ижевска Алина Загитова выступит 22-ой на Олимпийском льду в произвольной программе

После короткой программы она является лидером соревнований.

22.02.18 17:28 В Ижевске стартует городской этап республиканского конкурса «Бессмертный полк»

Отправить заявку на участие в нем можно до 20 марта.

22.02.18 17:03 В Глазове стартовала акция «Стоп пьянь!»

ГИББД призывает горожан объединиться и оказывать помощь в задержании н...

22.02.18 16:50 «Тишины хочу»: чем займутся мужчины 23 февраля

За общением в этот день защитники отечества охотнее всего пойдут в мес...

22.02.18 16:40 «Ростелеком» наградит победителей и активных участников киберспортивного фестиваля в Удмуртии

Стать участниками состязаний в дисциплинах «World of Tanks» и «Counter...

22.02.18 16:22 В Ижевске прошли торжественные мероприятия в честь Дня защитника Отечества

Участников собрания от имени главы и правительства Удмуртии поздравил ...

22.02.18 15:50 В Ижевске «Шевроле» и «ВАЗ» столкнулись на перекрестке

В результате ДТП пострадал 20-летний пассажир отечественного авто.

22.02.18 15:35 Сарапульские школьники приняли участие в военно-спортивной игре «Зарница»

Силу духа, выдержку, выносливость и волю к победе демонстрировали как ...

22.02.18 14:53 Музей ИЗО просит жителей Ижевска помочь в подготовке выставки

Для экспозиции нужны горшечные растения.

Выборы - 2018

Удмуртский лед

Инфо

Подписка

подпишитесь на газету в почтовых отделениях