Развернуть
Ключевые слова: Россия, экономика, общество, банки

Хищение свыше 1 млрд. рублей инкриминируется бывшему руководству Банка Москвы

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru

По мнению следствия они расхищали вверенные денежные средства заключая фиктивные договоры о покупке и продаже иностранной валюты.

В хищении свыше 1 млрд. рублей обвиняется бывшее руководство Банка Москвы, передает РБК. Экс-руководителю Андрею Бородину и его заместителю Дмитрию Акулинину предъявлено новое обвинение.

Следственный департамент МВД России в ходе расследования уголовного дела о хищении денежных средств в размере свыше 1 млрд руб. у Банка Москвы установил лиц, причастных к преступлению. Бородин, Акулинин и вице-президент Алексей Сытников привлечены в качестве обвиняемых в присвоении и растрате, совершенных организованной группой, в особо крупном размере при пособничестве начальника одного из управлений банка Дмитрия Строганова, говорится в сообщении пресс-центра Министерства внутренних дел РФ.

Следствие также предъявило обвинения старшему трейдеру дирекции валютных операций Банка Москвы Константину Сальникову в совершении указанного преступления и начальнику управления сопровождения банковских операций Алле Авериной в пособничестве.

По данным следствия, Бородин, занимая должность президента ОАО «Банк Москвы», в 2008 годусоздал организованную группу из ряда руководителей и сотрудников банка. С этого времени по 2010 год, используя служебное положение, они расхищали вверенные денежные средства путем заключения фиктивных договоров о покупке и продаже иностранной валюты, незаконно получая рублевую разницу между курсами.

Противоправная схема, по данным МВД, выглядела следующим образом: с подконтрольными банку организациями, в которых зачастую директорами и учредителями выступали сами сотрудники банка, заключался договор на покупку крупной партии валюты (не менее 1 млн евро или долларов).

Одновременно составлялся договор от другого числа о продаже валюты по более высокому курсу. В зависимости от курса ММВБ на текущую дату порядок сделок постоянно менялся - покупка-продажа или продажа-покупка, полагают следователи.

Фактического движения денежных средств согласно заключенным договорам не происходило, зато разница между курсами перечислялась со счетов Банка Москвы компаниям, аффилированным и подконтрольным соучастникам преступления, уверены в МВД. По результатам проведенных экспертиз сумма ущерба от фиктивных конверсионных операций составила более 1 млрд руб.

В ноябре прошлого года следствие обвинило Бородина и Акулинина в ч.4 ст.174.1 (легализация денежных средств, полученных преступным путем) УК РФ. По данным МВД, в 2008-2011 годах они организовали перечисление с корреспондентского счета ОАО «Банк Москвы» не менее 50 млрд руб. на счета подконтрольных коммерческих компаний, зарегистрированных на Кипре.

Бородин находится в Великобритании. Власти Соединенного Королевства отказываются выдавать его российскому правосудию - Лондонский суд посчитал, что дело о мошенничестве политически мотивированно.

Помочь редакции: Оставить комментарий | Сообщить об ошибке

Новости рубрики Экономика
#

Дополнительные доходы от российской нефти будут поступать в гобюджет

22.01.2017 Потребность в финансировании дефицита бюджета уменьшится. >>

#

Россиян могут ограничить в оплате крупных покупок наличными деньгами

22.01.2017 С таким предложением выступил Минфин. >>

#

Изменения в бюджете на 2017 год обсудят на внеочередной сессии Госсовета Удмуртии

20.01.2017 С инициативой выступил глава региона. >>

Новости партнёров

Возврат к списку

Справка Комментарии 0 В ожидании0

До публикации все комментарии просматриваются модераторами

Чтобы высказать свое мнение по теме материала, поставьте в форме слева галочку напротив слов «Как эксперт». В противном случае галочка должна оставаться напротив слов «Как простой читатель».

Оставить комментарий к материалу


 
Защита от автоматических сообщений
Новости редакции

11:13 Глава Удмуртии встретится с министром культуры Владимиром Мединским

10:40 Хоккеисты «Ижстали» одержали дома победу над питерским клубом «СКА-Нева»

Главный тренер «сталеваров»: «Реально соперник сегодня был лучше».

10:20 Рекорд по взысканию долгов поставили судебные приставы в Удмуртии

Ими взыскано более 5 миллиардов рублей

10:00 Прибывшие в Удмуртию из Германии индюшата прошли карантин

За это время птенцы прошли исследования на болезни и вакцинацию.

09:40 Более 4,5 тонн санкционных овощей и фруктов уничтожено в Удмуртии

Чаще всего выявлялась польская и турецкая продукция.

09:20 23-летняя девушка пострадала в ДТП в Ижевске

Она находилась на пассажирском сидении «ВАЗа».

09:00 Сотрудники МЧС по Удмуртии предупреждают о сходе снега с крыш

Это возможно из-за потепления на улице.

08:30 4-летний мальчик попал под колеса неопытного водителя в Удмуртии

ДТП произошло в селе Люк Балезинского района.

22.01.17 17:30 Российские ученые предложили освещать ночью Землю из космоса

Это может увеличить продолжительность светового дня.

22.01.17 16:30 Более 3,3 тысяч срезов цветов сожжено в Удмуртии из-за вредителя

Россельхознадзор рекомендует перед покупкой букетов спрашивать у прода...

Акция

Герои нашего времени

Интернет

iИзвестия

читайте нас в своих iPad/iPhone

Обзор

Афиша

анонс культурных мероприятий

Инфо

Подписка

подпишитесь на газету в почтовых отделениях