Развернуть
Ключевые слова: 

9 тысяч граждан были привлечены к уголовной ответственности за совершение преступлений в кредитно-финансовой сфере

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru

В 2005 году 35 российских банков были лишены лицензий на право осуществления финансовых операций за участие в незаконной деятельности по легализации преступных доходов

В 2005 году 35 российских банков были лишены лицензий на право осуществления финансовых операций за участие в незаконной деятельности по легализации преступных доходов.  Около 9 тысяч граждан были привлечены к уголовной ответственности за совершение преступлений в кредитно-финансовой сфере.  За прошлый год МВД совместно с Финансовой разведкой, Банком России и Федеральной налоговой службой провели целый ряд специальных мероприятий по противодействию переработке безналичных денег в наличность. В результате сумма средств, обналиченных с использованием паспортов иностранных граждан, снизилась в 4 раза.

Противодействие легализации незаконно полученных средств с использованием финансово-банковских институтов, по мнению начальника  департамента экономической безопасности МВД России генерал-лейтенанта милиции Сергея Мещерякова, становится сегодня одной из важнейших международных проблем.

Особую тревогу, по словам С.Мешерякова, вызывает перевод значительных денежных сумм из безналичного в наличный оборот. Такие финансовые потоки, выпадая из поля зрения контролирующих и правоохранительных органов, в дальнейшем поступают в теневой сектор экономики, служат для подпитки

http://top.rbc.ru/index1.shtml

Помочь редакции: Оставить комментарий | Сообщить об ошибке

Новости рубрики
#

В Удмуртии ожидаются небольшие дожди

17.10.2017 Переменная облачность сохранится на территории республики. >>

#

В Ижевске пройдет День корейской культуры

17.10.2017 Мероприятие приурочено к 80-летней годовщине принудительного переселения корейцев с Дальнего Востока в Среднюю Азию и Казахстан. >>

#

В УдГУ проведут географический диктант

17.10.2017 Перед началом акции будет организована мини-викторина по географии Удмуртии. >>

Новости партнёров

Возврат к списку

Справка Комментарии 0 В ожидании0

До публикации все комментарии просматриваются модераторами

Чтобы высказать свое мнение по теме материала, поставьте в форме слева галочку напротив слов «Как эксперт». В противном случае галочка должна оставаться напротив слов «Как простой читатель».

Оставить комментарий к материалу


 
Защита от автоматических сообщений
Новости редакции

17.10.17 18:00 В Удмуртии ожидаются небольшие дожди

Переменная облачность сохранится на территории республики.

17.10.17 17:40 В Ижевске пройдет День корейской культуры

Мероприятие приурочено к 80-летней годовщине принудительного переселен...

17.10.17 17:20 В УдГУ проведут географический диктант

Перед началом акции будет организована мини-викторина по географии Удм...

17.10.17 17:00 Жители Удмуртии могут бесплатно получить консультацию в рамках конкурса «Юрист Профессионал»

Участниками конкурса являются только практикующие юристы.

17.10.17 16:40 Троих беспризорников задержали в поезде «Воткинск-Ижевск»

Все трое состоят на учете в отделе ПДН города Воткинска.

17.10.17 16:20 Сборная УдГУ стала победителем Всероссийской олимпиады по оказанию первой медицинской помощи

В общей сложности в конкурсе приняли участие 24 команды.

17.10.17 16:00 Житель Можги задержан за незаконное хранение наркотиков

У него изъяли более 700 грамм марихуаны.

17.10.17 15:40 Чепецкий механический завод будет обучать своих сотрудников рабочим специальностям

За последние два года обучение и переобучение прошли более 500 сотрудн...

17.10.17 15:20 В Ижевске молодой водитель сбил пенсионерку

Она переходила дорогу по пешеходному переходу, но на красный сигнал св...

17.10.17 15:00 В Ижевске объявили об окончании пожароопасного сезона в городских лесах

Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте города.

Триатлон в Воткинске

Этап Кубка Евразии

Инфо

Подписка

подпишитесь на газету в почтовых отделениях