Развернуть
Ключевые слова: 

9 тысяч граждан были привлечены к уголовной ответственности за совершение преступлений в кредитно-финансовой сфере

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru

В 2005 году 35 российских банков были лишены лицензий на право осуществления финансовых операций за участие в незаконной деятельности по легализации преступных доходов

В 2005 году 35 российских банков были лишены лицензий на право осуществления финансовых операций за участие в незаконной деятельности по легализации преступных доходов.  Около 9 тысяч граждан были привлечены к уголовной ответственности за совершение преступлений в кредитно-финансовой сфере.  За прошлый год МВД совместно с Финансовой разведкой, Банком России и Федеральной налоговой службой провели целый ряд специальных мероприятий по противодействию переработке безналичных денег в наличность. В результате сумма средств, обналиченных с использованием паспортов иностранных граждан, снизилась в 4 раза.

Противодействие легализации незаконно полученных средств с использованием финансово-банковских институтов, по мнению начальника  департамента экономической безопасности МВД России генерал-лейтенанта милиции Сергея Мещерякова, становится сегодня одной из важнейших международных проблем.

Особую тревогу, по словам С.Мешерякова, вызывает перевод значительных денежных сумм из безналичного в наличный оборот. Такие финансовые потоки, выпадая из поля зрения контролирующих и правоохранительных органов, в дальнейшем поступают в теневой сектор экономики, служат для подпитки

http://top.rbc.ru/index1.shtml

Помочь редакции: Оставить комментарий | Сообщить об ошибке

Новости рубрики
#

8 российских регионов могут уйти под воду в течение 50 лет

24.02.2017 Такой прогноз сделали ученые Уральского федерального университета. >>

#

Пенсионерку в Ижевске убило обрушившейся вывеской пекарни

24.02.2017 По факту гибели следственными органами проводится проверка. >>

#

Водитель погиб после столкновения 5 автомобилей в Игринском районе

24.02.2017 Еще одна женщина-пассажир находится в больнице. >>

Новости партнёров

Возврат к списку

Справка Комментарии 0 В ожидании0

До публикации все комментарии просматриваются модераторами

Чтобы высказать свое мнение по теме материала, поставьте в форме слева галочку напротив слов «Как эксперт». В противном случае галочка должна оставаться напротив слов «Как простой читатель».

Оставить комментарий к материалу


 
Защита от автоматических сообщений
Новости редакции

24.02.17 17:35 8 российских регионов могут уйти под воду в течение 50 лет

Такой прогноз сделали ученые Уральского федерального университета.

24.02.17 17:00 Пенсионерку в Ижевске убило обрушившейся вывеской пекарни

По факту гибели следственными органами проводится проверка.

24.02.17 16:30 Водитель погиб после столкновения 5 автомобилей в Игринском районе

Еще одна женщина-пассажир находится в больнице.

24.02.17 15:30 Легендарная британская группа The Prodigy даст концерт в Перми

Он состоится в спортивном комплексе имени Сухарева 18 мая.

24.02.17 14:30 Пожар произошел в гаражном кооперативе по улице Ракетная в Ижевске

Сообщение о возгорании поступило поздно вечером 23 февраля.

24.02.17 13:30 Стоимость минимального продуктового набора выросла в России

Самые дорогие продукты сейчас на Чукотке, самые дешевые – в Курской об...

24.02.17 12:30 Школа дзюдо Заслуженного мастера спорта России Алима Гаданова открылась в Ижевске

Занятия в ней будут проводить опытные тренеры и титулованные спортсмен...

24.02.17 11:30 Кольцевое солнечное затмение произойдет 26 февраля

Луна пройдет перед Солнцем, создав светящееся гало.

24.02.17 10:30 26 хоккеистов «Ижстали» примут участие в играх плей-офф против «Торпедо» в Усть-Каменогорске

Для выхода в 1/4 финала одна из команд должна одержать 4 победы.

23.02.17 17:30 Ученые NASA сообщили об обнаружении 3 похожих на Землю планет

Все они подходят для существования различных форм жизни.

Акция

WorldSkills Russia

Интернет

iИзвестия

читайте нас в своих iPad/iPhone

Обзор

Афиша

анонс культурных мероприятий

Инфо

Подписка

подпишитесь на газету в почтовых отделениях