Развернуть
Ключевые слова: 

9 тысяч граждан были привлечены к уголовной ответственности за совершение преступлений в кредитно-финансовой сфере

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru

В 2005 году 35 российских банков были лишены лицензий на право осуществления финансовых операций за участие в незаконной деятельности по легализации преступных доходов

В 2005 году 35 российских банков были лишены лицензий на право осуществления финансовых операций за участие в незаконной деятельности по легализации преступных доходов.  Около 9 тысяч граждан были привлечены к уголовной ответственности за совершение преступлений в кредитно-финансовой сфере.  За прошлый год МВД совместно с Финансовой разведкой, Банком России и Федеральной налоговой службой провели целый ряд специальных мероприятий по противодействию переработке безналичных денег в наличность. В результате сумма средств, обналиченных с использованием паспортов иностранных граждан, снизилась в 4 раза.

Противодействие легализации незаконно полученных средств с использованием финансово-банковских институтов, по мнению начальника  департамента экономической безопасности МВД России генерал-лейтенанта милиции Сергея Мещерякова, становится сегодня одной из важнейших международных проблем.

Особую тревогу, по словам С.Мешерякова, вызывает перевод значительных денежных сумм из безналичного в наличный оборот. Такие финансовые потоки, выпадая из поля зрения контролирующих и правоохранительных органов, в дальнейшем поступают в теневой сектор экономики, служат для подпитки

http://top.rbc.ru/index1.shtml

Помочь редакции: Оставить комментарий | Сообщить об ошибке

Новости рубрики
#

В Малопургинском районе автомобиль Kia столкнулся с грузовиком

03:0 Водитель иномарки попал в больницу. >>

#

Житель Удмуртии обвиняется в серии Интернет-мошенничеств

03:0 Мужчина размещал в соцсети объявления об оказании услуг в получении водительских прав. >>

#

В Удмуртии 18 фермеров получат государственные гранты

02:0 На сегодняшний день в республике работают более 550 фермерских хозяйств и фермеров. >>

Новости партнёров

Возврат к списку

Справка Комментарии 0 В ожидании0

До публикации все комментарии просматриваются модераторами

Чтобы высказать свое мнение по теме материала, поставьте в форме слева галочку напротив слов «Как эксперт». В противном случае галочка должна оставаться напротив слов «Как простой читатель».

Оставить комментарий к материалу


 
Защита от автоматических сообщений
Новости редакции

15:50 В Малопургинском районе автомобиль Kia столкнулся с грузовиком

Водитель иномарки попал в больницу.

15:30 Житель Удмуртии обвиняется в серии Интернет-мошенничеств

Мужчина размещал в соцсети объявления об оказании услуг в получении во...

14:55 В Удмуртии 18 фермеров получат государственные гранты

На сегодняшний день в республике работают более 550 фермерских хозяйст...

14:20 В Ижевске подросток похитил телефон у нетрезвой 14-летней школьницы

По факту употребления алкоголя несовершеннолетними проводится дополнит...

14:05 В УдГУ самое большое количество бюджетных мест выделено на педагогическое направление

А сокращение бюджетных мест произошло на направлениях журналистика и и...

13:40 Депутат Гордумы Ижевска Сергей Щукин отказался от статуса депутата

Он написал заявление об уходе по собственному желанию.

13:20 Имущество экс-главы Удмуртии арестовано судом

Обеспечительный арест наложен на 7 квартир в Москве и Ижевске, земельн...

13:00 Правоохранительные органы Удмуртии не комментируют факт задержания Рафиса Касимова

Информация о его задержании появилась сегодня в СМИ.

12:40 Стоимость одного дня проживания и лечения в здравницах Удмуртии в 2016 году составила 1187 рублей

Всего в здравницах республики отдохнули 79 тысяч человек.

12:20 В селе Вишур открыли мемориал в память о погибших в году войны односельчанах

Мероприятие состоялось накануне Дня памяти скорби, который отмечается ...

Акция

Конкурс "Лучший инвестор Удмуртской Республики"

Конкурс

Конкурс "Моя бабушка"

Инфо

Подписка

подпишитесь на газету в почтовых отделениях