Развернуть
Ключевые слова: Россия, банки, финансы, мошенники

Преступная группа банкиров вывела за границу 20-25 миллиардов рублей

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru

Несколько участников афер уже задержано.

По уточненным данным, члены организованной преступной группы, состоявшей из сотрудников банков, вывели за границу 20-25 миллиардов рублей, а не 2 миллиарда, как сообщалось ранее. Об этом сообщил журналистам начальник главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции Министерства внутренних дел России Денис Сугробов, пишет РБК. Он добавил, что и эта цифра не окончательная.
По словам Сугробова, установлены не только рядовые исполнители, но и организаторы группировки, которые занимают ключевые, а иногда и руководящие должности в кредитно-финансовых учреждениях. В настоящее время подозреваемые предпринимают попытки развала доказательственной базы и административного давления на правоохранительные органы. «В ближайшее время к уголовной ответственности мы привлечем первых лиц кредитно-финансовых учреждений», — отметил Сугробов.
Ранее сообщалось, что ряд фигурантов данного дела дали признательные показания. Задержаны несколько человек, некоторым из них уже предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности. Речь идет о сотрудниках Мастербанка, Золостбанка, а также банка «Стратегия» и Межрегионального клирингового банка. По местам жительства фигурантов дела и в их рабочих кабинетах проведено 29 обысков, в результате которых изъято 500 печатей, в том числе печати госорганов.
По данным МВД, фигуранты дела, используя фирмы-«однодневки», по поддельным электронным поручениям переводили деньги на счета коммерческих банков, затем переводили их на другие счета и обналичивали. За свои услуги организаторы группировки, в которую входили руководители ряда банков и иных организаций, брали комиссию в размере 3-7% от суммы платежа.

Автор: Михаил Красильников

Помочь редакции: Оставить комментарий | Сообщить об ошибке

Новости рубрики Финансы
#

Эмиссия карт «МИР» в Удмуртии составила около 10 тысяч штук

24.03.2017 Наиболее активно клиенты расплачиваются этими картами в продуктовых магазинах и супермаркетах. >>

#

ВТБ Страхование застраховало более 1500 сотрудников компании Rambler&Co

21.03.2017 Это обеспечит им доступ к высококвалифицированным врачам и современному медицинскому оборудованию. >>

#

Удмуртское отделение Сбербанка подвело итоги работы в 2016 году

15.03.2017 Размер налоговых отчислений в бюджет Удмуртии превысил 1,6 млрд рублей. >>

Новости партнёров

Возврат к списку

Справка Комментарии 0 В ожидании0

До публикации все комментарии просматриваются модераторами

Чтобы высказать свое мнение по теме материала, поставьте в форме слева галочку напротив слов «Как эксперт». В противном случае галочка должна оставаться напротив слов «Как простой читатель».

Оставить комментарий к материалу


 
Защита от автоматических сообщений
Новости редакции

18:00 Осадки ожидаются на территории Удмуртии

Ночью сохранятся отрицательные температуры.

17:40 Студенты из Ижевска представят свой экологический проект в Берлине

В первой декаде апреля в столице Германии пройдёт международная молоде...

17:20 Диспетчер железнодорожной станции стала жертвой разбойного нападения в Кизнере

Потерпевшая возвращалась с работы домой.

17:00 День дачника может появиться в России и Удмуртии

С этой инициативой выступил Иосиф Кобзон, член попечительского Совета ...

16:40 173 жителя Удмуртии обратились за помощью в Роспотребнадзор в 2017 году

Большинство вопросов были связаны с услугами ЖКХ, медучреждений и фина...

16:20 94-х летняя Евдокия Башкирова из Алнашского района участвует в конкурсе «Моя бабушка» в Удмуртии

Конкурс проводит газета «Известия Удмуртской Республики».

16:00 Особый тариф на электроэнергию в СНТ в Удмуртии изменится с 1 июля

Сейчас он чуть выше, чем тариф, предложенный для селян, но ниже городс...

15:40 В Ижевске дачники-льготники смогут получать «нулевой билет» по новым правилам

Технологию его продажи отработают в ближайшее время.

15:23 В Удмуртии учитель музыки – педофил и убийца – предстанет перед судом

Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.

14:40 Житель Татарстана продал арендованную у ижевчанки иномарку

Ущерб составил более 400 тысяч рублей.

Акция

Конкурс "Лучший инвестор Удмуртской Республики"

Конкурс

Конкурс "Моя бабушка"

Инфо

Подписка

подпишитесь на газету в почтовых отделениях