Развернуть
Ключевые слова: Россия, банки, финансы

МВД России намерено задержать ряд руководителей банков страны

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru

Сотрудники полиции пресекли деятельность группировки, которая незаконно вывела за рубеж более 100 миллиардов рублей.

Сотрудники полиции пресекли деятельность группировки, которая незаконно вывела за рубеж более 100 миллиардов рублей с помощью сделок с акциями «голубых фишек» через ММВБ и РТС. Как сообщил журналистам заместитель начальника главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Андрей Здор, в рамках расследования соответствующего уголовного дела сотрудники полиции в ближайшее время намерены задержать ряд руководителей российских банков, пишет РБК.
Представитель МВД отметил, что схема включала в себя цепь сделок по купле-продаже акций ведущих российских компаний, где продавцами и покупателями выступали оффшорные компании и фирмы-однодневки, подконтрольные организаторам преступной схемы. Ценные бумаги поступали на счета ДЕПО оффшорных компаний, реализовывались на фондовых биржах ММВБ и РТС, а вырученные за них деньги поступали на счета, открытые в зарубежных банках.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.172 Уголовного кодекса России (незаконная банковская деятельность). Гражданину Недялкову, предполагаемому организатору преступной схемы, предъявлено обвинение по этой статье, а также в легализации преступных доходов. На расчетные счета и счета ДЕПО, которые использовались при совершении преступлений, наложен арест на сумму 3,2 миллиарда рублей.
В ходе следствия проведены обыски в ряде организаций, в том числе в Фондсервисбанке, где зарегистрированы счета организаций, осуществлявших транзит основной массы преступных денег. Обнаружены документы, свидетельствующие о возможном участии руководства банка в противоправной деятельности, в том числе о непредоставлении информации в Росфинмониторинг о проведении финансовых операций.

Автор: Михаил Красильников

Помочь редакции: Оставить комментарий | Сообщить об ошибке

Новости рубрики Финансы
#

Группа ВТБ запустила сервис международных переводов с карты на карту

15.12.2017 Для операции клиентам достаточно указать на сайте банка сумму перевода и ввести реквизиты карт отправителя и получателя. >>

#

Владимир Путин: принято решение реструктурировать кредиты и задолженности почти всех субъектов России

14.12.2017 Журналисты из Уфы и Великого Новгорода задали вопрос о финансировании регионов. >>

#

ВТБ Капитал стал лучшим оператором на рынке валютных инструментов по версии журнала Global Finance

06.12.2017 Выбор победителей проводился с учетом нескольких критериев и мнения отраслевых аналитиков. >>

Новости партнёров

Возврат к списку

Справка Комментарии 0 В ожидании0

До публикации все комментарии просматриваются модераторами

Чтобы высказать свое мнение по теме материала, поставьте в форме слева галочку напротив слов «Как эксперт». В противном случае галочка должна оставаться напротив слов «Как простой читатель».

Оставить комментарий к материалу


 
Защита от автоматических сообщений
Новости редакции

15.12.17 18:00 В Удмуртии ожидается облачная погода с прояснениями

Местами небольшой снег.

15.12.17 17:40 Новый светофор на остановке «Ударная» заработал в тестовом режиме

Его установки жители микрорайона «Столичный» ждали почти 2 года.

15.12.17 17:20 Роботы станут участниками специального биатлона в Ижевске

Старты назначены на 16 декабря во Дворце детского и юношеского творчес...

15.12.17 17:00 Злостных алиментщиков в Удмуртии будут признавать безвестно отсутствующими

Такая процедура позволит ребенку алиментщика получать средства от госу...

15.12.17 16:40 Женский волейбольный клуб «Италмас-ИжГТУ» удостоен премии главы Удмуртии

Второе рождение команды состоялось в 2013 году.

15.12.17 16:20 Ижевчанка чуть не стала жертвой мошенничества со СНИЛСом

По квартирам продолжают ходить незнакомцы, представляющие сотрудниками...

15.12.17 16:00 Ижевчан научат создавать новогодние открытки своими руками

Мастер-класс пройдет в Национальной библиотеке Удмуртии.

15.12.17 15:40 Лучшие предприятия высокой социальной эффективности выбрали в Удмуртии

Награды победителям и призерам вручала министр социальной политики и т...

15.12.17 15:20 В Воткинске появилась автобусная остановка с зарядкой для гаджетов.

Новая остановка - результат совместного проекта администрации Воткинск...

15.12.17 15:00 Пельмени могут стать музейным экспонатом в Удмуртии

Ещё один народный музей готов представить свои экспонаты на выставке «...

Ижевская винтовка

Международный марафон им.Кулаковой

Инфо

Подписка

подпишитесь на газету в почтовых отделениях