Развернуть
Ключевые слова: Россия, банки, финансы

МВД России намерено задержать ряд руководителей банков страны

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru

Сотрудники полиции пресекли деятельность группировки, которая незаконно вывела за рубеж более 100 миллиардов рублей.

Сотрудники полиции пресекли деятельность группировки, которая незаконно вывела за рубеж более 100 миллиардов рублей с помощью сделок с акциями «голубых фишек» через ММВБ и РТС. Как сообщил журналистам заместитель начальника главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Андрей Здор, в рамках расследования соответствующего уголовного дела сотрудники полиции в ближайшее время намерены задержать ряд руководителей российских банков, пишет РБК.
Представитель МВД отметил, что схема включала в себя цепь сделок по купле-продаже акций ведущих российских компаний, где продавцами и покупателями выступали оффшорные компании и фирмы-однодневки, подконтрольные организаторам преступной схемы. Ценные бумаги поступали на счета ДЕПО оффшорных компаний, реализовывались на фондовых биржах ММВБ и РТС, а вырученные за них деньги поступали на счета, открытые в зарубежных банках.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.172 Уголовного кодекса России (незаконная банковская деятельность). Гражданину Недялкову, предполагаемому организатору преступной схемы, предъявлено обвинение по этой статье, а также в легализации преступных доходов. На расчетные счета и счета ДЕПО, которые использовались при совершении преступлений, наложен арест на сумму 3,2 миллиарда рублей.
В ходе следствия проведены обыски в ряде организаций, в том числе в Фондсервисбанке, где зарегистрированы счета организаций, осуществлявших транзит основной массы преступных денег. Обнаружены документы, свидетельствующие о возможном участии руководства банка в противоправной деятельности, в том числе о непредоставлении информации в Росфинмониторинг о проведении финансовых операций.

Автор: Михаил Красильников

Помочь редакции: Оставить комментарий | Сообщить об ошибке

Новости рубрики Финансы
#

ВТБ совершенствует систему корпоративного управления

15.06.2017 Внедрение практик, соответствующих международным стандартам по данному направлению, будет продолжено. >>

#

ВТБ и Российско-Филиппинский деловой совет подписали меморандум о взаимопонимании

31.05.2017 В рамках партнерства группа ВТБ будет оказывать широкий спектр финансовых и инвестиционных услуг. >>

#

ВТБ признан лучшим банком по торговому финансированию в Центральной и Восточной Европе

25.05.2017 Многие проекты были реализованы в партнерстве с международными финансовыми институтами. >>

Новости партнёров

Возврат к списку

Справка Комментарии 0 В ожидании0

До публикации все комментарии просматриваются модераторами

Чтобы высказать свое мнение по теме материала, поставьте в форме слева галочку напротив слов «Как эксперт». В противном случае галочка должна оставаться напротив слов «Как простой читатель».

Оставить комментарий к материалу


 
Защита от автоматических сообщений
Новости редакции

13:30 В Саратовской области 6-мальчик убил из ружья свою младшую сестру

Ребенок нашел оружие дома.

12:30 Главы городов и районов Удмуртии продолжают учебу

Второй день был посвящен мотивации персонала и изучению эмоционального...

11:50 Купюру номиналом ноль евро напечатали в Германии

Разрешение на выпуск купюры выдал Европейский центральный банк.

10:30 В Ижевске на проезжей части улицы Удмуртская установят ограждения

Работы должны начаться уже в июле.

24.06.17 17:30 Александр Бречалов поздравил мусульман Удмуртии с праздником Ураза-Байрам

Он также направил поздравительную телеграмму Верховному муфтию, Предсе...

24.06.17 16:30 Врио главы Удмуртии выразил готовность помочь бабушкам из Бураново

Александр Бречалов обещал поддержать не только Бурановский фестиваль, ...

24.06.17 15:30 Количество бедных людей в России сократилось

По данным Росстата, в среднем доход на душу населения составил 27,7 ты...

24.06.17 14:30 В Ижевске мошенница получила почти 1 млн рублей за обещание купить путевки в «Орленок»

Потерпевшими признаны 45 граждан.

24.06.17 13:30 В аквапарке Турции от удара током погибли 5 человек

Трое из них – дети.

24.06.17 12:30 В Удмуртии сотрудники уголовного розыска обнаружили взрыватель от снаряда

Опасный предмет был найден во время оперативно-разыскных мероприятий б...

Акция

Конкурс "Лучший инвестор Удмуртской Республики"

Конкурс

Конкурс "Моя бабушка"

Инфо

Подписка

подпишитесь на газету в почтовых отделениях