Развернуть
Ключевые слова: Удмуртия, Прокуратура, общество

В Ижевске может быть приостановлена деятельность кредитной организации, из-за недостаточного противодействия «отмыванию» денег

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru

Деятельность ижевской кредитной организации может быть приостановлена из-за  ненадлежащего контроля за денежными операциями.

В ходе прокурорской проверки установлено, что кредитный потребительский кооператив граждан «ГарантЪ» осуществляет деятельность по предоставлению займов. Но, в нарушение статьи «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» кооператив не утвердил правила внутреннего контроля и программы его осуществления, не назначил специальное должностное лицо, ответственное за соблюдение указанных правил и реализацию указанных программ, сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртии.
Предъявление судебного иска прокурором обусловлено необходимостью защиты граждан и государства от преступных посягательств и террористических актов, финансирование которых возможно посредством легализации доходов, полученных преступным путем, в том числе, и через общество, не имеющее надлежащего контроля за операциями с денежными средствами.
Кроме того, руководитель организации привлечен к дисциплинарной ответственности. Административные дела, возбужденные прокурором района, находятся в стадии рассмотрения. Наказание для юридических лиц за совершение указанных правонарушений предусмотрено в виде предупреждения или штрафа в размере от 20 до 100 тысяч рублей.


Автор: Федор Антонов

Помочь редакции: Оставить комментарий | Сообщить об ошибке

Новости рубрики Общество
#

В Удмуртии ожидается переменная облачность

21.11.2017 Ночью и утром возможна гололедица. >>

#

Благотворительный фонд «САФМАР» М.С. Гуцериева поддержит развитие детско-юношеского хоккея в Удмуртии

21.11.2017 Глава республики и генеральный директор АО «НК «Нефтиса», председатель Совета директоров АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова подписали соответствующее соглашение. >>

#

Регулярные рейсы из Ижевска в московский аэропорт Внуково появятся с 2018 года

21.11.2017 Они будут совершаться в будние дни, с понедельника по пятницу. >>

Новости партнёров

Возврат к списку

Справка Комментарии 0 В ожидании0

До публикации все комментарии просматриваются модераторами

Чтобы высказать свое мнение по теме материала, поставьте в форме слева галочку напротив слов «Как эксперт». В противном случае галочка должна оставаться напротив слов «Как простой читатель».

Оставить комментарий к материалу


 
Защита от автоматических сообщений
Новости редакции

09:00 Благодаря активистам было восстановлено теплоснабжение в «новом аварийном» доме села Малая Пурга

Первого ноября в квартире сгорело газовое оборудование.

21.11.17 18:05 В Ижевске впервые за 20 лет пройдет чемпионат Европы по дзюдо среди юниоров

Соответствующее соглашение подписано между главой Удмуртии, президенто...

21.11.17 18:00 В Удмуртии ожидается переменная облачность

Ночью и утром возможна гололедица.

21.11.17 17:45 Благотворительный фонд «САФМАР» М.С. Гуцериева поддержит развитие детско-юношеского хоккея в Удмуртии

Глава республики и генеральный директор АО «НК «Нефтиса», председатель...

21.11.17 17:20 Восемь предприятий Удмуртии принимают участие в Международной выставке «Мебель-2017»

Всего свою продукцию представляет 767 компаний из 27 стран мира.

21.11.17 17:00 Регулярные рейсы из Ижевска в московский аэропорт Внуково появятся с 2018 года

Они будут совершаться в будние дни, с понедельника по пятницу.

21.11.17 16:40 Ижевск признан лучшим городом России по обращению с отходами

Глазов занял пятую строчку в этом же рейтинге и по критерию "водо...

21.11.17 16:20 В Удмуртии стартовал «Месячник безопасности на водных объектах»

Сотрудники ГИМС республики проводят рейды и следят за обстановкой на в...

21.11.17 16:00 В Ижевске уничтожили 145 килограммов польских яблок и груш

21.11.17 15:40 В Сарапуле пройдут спортивные состязания по традиционным народным играм – «Этнозабавы»

Мероприятие в городе на Каме пройдет уже во второй раз.

Ижевская винтовка

Этап Кубка Евразии

Инфо

Подписка

подпишитесь на газету в почтовых отделениях