Развернуть
Ключевые слова: Удмуртия, Прокуратура, общество

В Ижевске может быть приостановлена деятельность кредитной организации, из-за недостаточного противодействия «отмыванию» денег

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru

Деятельность ижевской кредитной организации может быть приостановлена из-за  ненадлежащего контроля за денежными операциями.

В ходе прокурорской проверки установлено, что кредитный потребительский кооператив граждан «ГарантЪ» осуществляет деятельность по предоставлению займов. Но, в нарушение статьи «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» кооператив не утвердил правила внутреннего контроля и программы его осуществления, не назначил специальное должностное лицо, ответственное за соблюдение указанных правил и реализацию указанных программ, сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртии.
Предъявление судебного иска прокурором обусловлено необходимостью защиты граждан и государства от преступных посягательств и террористических актов, финансирование которых возможно посредством легализации доходов, полученных преступным путем, в том числе, и через общество, не имеющее надлежащего контроля за операциями с денежными средствами.
Кроме того, руководитель организации привлечен к дисциплинарной ответственности. Административные дела, возбужденные прокурором района, находятся в стадии рассмотрения. Наказание для юридических лиц за совершение указанных правонарушений предусмотрено в виде предупреждения или штрафа в размере от 20 до 100 тысяч рублей.


Автор: Федор Антонов

Помочь редакции: Оставить комментарий | Сообщить об ошибке

Новости рубрики Общество
#

В Ижевске движение троллейбусов маршрутов 6 и 9 ограничат с 28 по 31 июля

25.07.2017 Это связано с ремонтом ливневой канализации в городке Металлургов. >>

#

В Удмуртии из-за переувлажнения почвы введен режим ЧС

25.07.2017 Сложившуюся ситуацию прокомментировал и.о. министра сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии Александр Прохоров. >>

#

Одностороннее движение появится в Ижевске в межквартальном проезде по улице 9 Января

25.07.2017 Решение принято с учетом решения Технического Совета. >>

Новости партнёров

Возврат к списку

Справка Комментарии 0 В ожидании0

До публикации все комментарии просматриваются модераторами

Чтобы высказать свое мнение по теме материала, поставьте в форме слева галочку напротив слов «Как эксперт». В противном случае галочка должна оставаться напротив слов «Как простой читатель».

Оставить комментарий к материалу


 
Защита от автоматических сообщений
Новости редакции

18:00 Жаркая летняя погода начинает возвращаться в Удмуртию

Окончательно потеплеет к ближайшим выходным.

17:40 Русский драмтеатр Удмуртии готовит спектакль для молодежи

Также все желающие смогут принять участие в конкурсе эмблем «Я против ...

17:20 В Ижевске движение троллейбусов маршрутов 6 и 9 ограничат с 28 по 31 июля

Это связано с ремонтом ливневой канализации в городке Металлургов.

17:00 В Ижевске 17-летний студент украл из магазина ящик для пожертвований

Ему грозит до 4 лет тюрьмы.

16:40 В Удмуртии пешеход был сбит мопедом и скончался в больнице

Водитель не имел права управления транспортным средством.

16:20 В Удмуртии из-за переувлажнения почвы введен режим ЧС

Сложившуюся ситуацию прокомментировал и.о. министра сельского хозяйств...

16:00 Одностороннее движение появится в Ижевске в межквартальном проезде по улице 9 Января

Решение принято с учетом решения Технического Совета.

15:40 Правительство Удмуртии закупило автомобили Lada Vesta и распродает дорогие иномарки

В республике приступили к реализации первого этапа по модернизации и о...

15:20 Принять душ теперь могут жители Удмуртии в поезде

В республику пришли новые железнодорожные вагоны.

15:00 Мост через реку Кама и реку Буй в Удмуртии планируется сдать в начале сентября

Сейчас на объекте проводятся итоговые проверки Ростехнадзора и Госстро...

Триатлон в Воткинске

Этап Кубка Евразии

Инфо

Подписка

подпишитесь на газету в почтовых отделениях