Развернуть
Ключевые слова: Удмуртия, Прокуратура, общество

В Ижевске может быть приостановлена деятельность кредитной организации, из-за недостаточного противодействия «отмыванию» денег

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru

Деятельность ижевской кредитной организации может быть приостановлена из-за  ненадлежащего контроля за денежными операциями.

В ходе прокурорской проверки установлено, что кредитный потребительский кооператив граждан «ГарантЪ» осуществляет деятельность по предоставлению займов. Но, в нарушение статьи «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» кооператив не утвердил правила внутреннего контроля и программы его осуществления, не назначил специальное должностное лицо, ответственное за соблюдение указанных правил и реализацию указанных программ, сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртии.
Предъявление судебного иска прокурором обусловлено необходимостью защиты граждан и государства от преступных посягательств и террористических актов, финансирование которых возможно посредством легализации доходов, полученных преступным путем, в том числе, и через общество, не имеющее надлежащего контроля за операциями с денежными средствами.
Кроме того, руководитель организации привлечен к дисциплинарной ответственности. Административные дела, возбужденные прокурором района, находятся в стадии рассмотрения. Наказание для юридических лиц за совершение указанных правонарушений предусмотрено в виде предупреждения или штрафа в размере от 20 до 100 тысяч рублей.


Автор: Федор Антонов

Помочь редакции: Оставить комментарий | Сообщить об ошибке

Новости рубрики Общество
#

Рабочие, демонтировавшие ошибку на памятнике Калашникову в Москве, отпущены из полиции

23.09.2017 Во время проведения работ у специалистов не было соответствующих документов.   >>

#

Хоккеисты «Ижстали» со счетом 3:4 одержали победу над воронежским «Бураном»

23.09.2017 Пять шайб было забито командами на последнем отрезке игры. >>

#

Авиарейсы «Ижевск-Москва» начала выполнять компания «Саратовские авиалинии»

23.09.2017 До марта самолет будет летать 3 раза в неделю. >>

Новости партнёров

Возврат к списку

Справка Комментарии 0 В ожидании0

До публикации все комментарии просматриваются модераторами

Чтобы высказать свое мнение по теме материала, поставьте в форме слева галочку напротив слов «Как эксперт». В противном случае галочка должна оставаться напротив слов «Как простой читатель».

Оставить комментарий к материалу


 
Защита от автоматических сообщений
Новости редакции

24.09.17 15:30 В Ижевске горела трансформаторная подстанция

Пожар произошел на улице Новоажимова.

24.09.17 14:30 Туристы – парень и девушка из Башкирии - сорвались с горы в Екатеринбурге

Девушка погибла на месте.

24.09.17 13:30 В Игринском районе открыли музей исчезнувших деревень

Мероприятие сопровождалось современным деревенским праздником.

24.09.17 12:30 В Китае робот-дантист вставил импланты зубов пациенту

Операция проведена без участия человека.

24.09.17 11:30 За кражу стиральной машины жителю Малопургинского района грозит до 6 лет тюрьмы

Машину он украл у соседки ночью.

23.09.17 16:30 7 предприятий представили машины на параде коммунальной техники в Ижевске

Мероприятие состоялось в рамках всероссийской акции.

23.09.17 15:30 Рабочие, демонтировавшие ошибку на памятнике Калашникову в Москве, отпущены из полиции

Во время проведения работ у специалистов не было соответствующих докум...

23.09.17 14:30 Средняя сумма по кредитам, выданным ВТБ24 в Удмуртии малому и среднему бизнесу, составила более 12 млн рублей

Это на 200 тысяч больше показателя аналогичного периода 2016 года.

23.09.17 13:30 Урожайность в некоторых регионах России превысила исторический максимум

Уже намолочено более 117 млн тонн зерна.

23.09.17 12:30 Хоккеисты «Ижстали» со счетом 3:4 одержали победу над воронежским «Бураном»

Пять шайб было забито командами на последнем отрезке игры.

Триатлон в Воткинске

Этап Кубка Евразии

Инфо

Подписка

подпишитесь на газету в почтовых отделениях