Развернуть
Ключевые слова: Удмуртия, Прокуратура, общество

В Ижевске может быть приостановлена деятельность кредитной организации, из-за недостаточного противодействия «отмыванию» денег

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru

Деятельность ижевской кредитной организации может быть приостановлена из-за  ненадлежащего контроля за денежными операциями.

В ходе прокурорской проверки установлено, что кредитный потребительский кооператив граждан «ГарантЪ» осуществляет деятельность по предоставлению займов. Но, в нарушение статьи «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» кооператив не утвердил правила внутреннего контроля и программы его осуществления, не назначил специальное должностное лицо, ответственное за соблюдение указанных правил и реализацию указанных программ, сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртии.
Предъявление судебного иска прокурором обусловлено необходимостью защиты граждан и государства от преступных посягательств и террористических актов, финансирование которых возможно посредством легализации доходов, полученных преступным путем, в том числе, и через общество, не имеющее надлежащего контроля за операциями с денежными средствами.
Кроме того, руководитель организации привлечен к дисциплинарной ответственности. Административные дела, возбужденные прокурором района, находятся в стадии рассмотрения. Наказание для юридических лиц за совершение указанных правонарушений предусмотрено в виде предупреждения или штрафа в размере от 20 до 100 тысяч рублей.


Автор: Федор Антонов

Помочь редакции: Оставить комментарий | Сообщить об ошибке
Новости рубрики Общество
#

Небольшой снег ожидается в Удмуртии

06:0 Днем температура воздуха составит от -4 до -9 градусов. >>

#

В Ижевске изменилось расписание автобусов маршрутов № 9 и №79

05:0 Решение принято по просьбам жителей города. >>

#

Республиканский детский дом представит Удмуртию в полуфинале всероссийских соревнований по футболу

04:0 После пяти лет неудач они впервые вышли в следующий этап. >>

Новости партнёров

Возврат к списку

Справка Комментарии 0 В ожидании0

До публикации все комментарии просматриваются модераторами

Чтобы высказать свое мнение по теме материала, поставьте в форме слева галочку напротив слов «Как эксперт». В противном случае галочка должна оставаться напротив слов «Как простой читатель».

Оставить комментарий к материалу


 
Защита от автоматических сообщений
Новости редакции

18:10 Небольшой снег ожидается в Удмуртии

Днем температура воздуха составит от -4 до -9 градусов.

17:50 В Ижевске изменилось расписание автобусов маршрутов № 9 и №79

Решение принято по просьбам жителей города.

17:30 Онлайн-уроки по финансовой грамотности пройдут в школах Удмуртии

Финансисты призывают подключаться к проекту.

17:10 В Сарапульском районе мужчина обвиняется в надругательстве над 9-летней девочкой

Свою жертву он увидел на улице.

16:47 Республиканский детский дом представит Удмуртию в полуфинале всероссийских соревнований по футболу

После пяти лет неудач они впервые вышли в следующий этап.

16:25 Госавтоинспекция информирует водителей Ижевска о ночной уборке снега

При игнорировании временных дорожных знаков машины будут эвакуироватьс...

16:05 В Ижевске неопытный водитель при перестроении спровоцировал серьезное ДТП

В результате аварии пострадали 7-летний ребенок и 17-летняя девушка.

15:30 Новым главой Игринского района избран Александр Чирков

Такое решение было принято сегодня, 20 февраля, на сессии районного со...

15:00 Неравнодушных жителей Удмуртии просят помочь 10-летнему мальчику из Игры

В конце февраля у ребенка заканчивается необходимое для жизни лекарств...

14:40 В Ижевске 10 марта пройдет фестиваль «АвтоЛёд Арена»

Зрителей ждут зрелищные выступления конкурсы и призы.

Выборы - 2018

Удмуртский лед

Инфо

Подписка

подпишитесь на газету в почтовых отделениях