Развернуть
Ключевые слова: 

Финансовый махинатор обналичивал через почту по 200 миллионов рублей в день

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru

Нелегальный банкир обналичивал через почтовые отделения Санкт-Петербурга по 200 миллионов рублей в день. В рамках расследования одного из уголовных дел о незаконном банковском предпринимательстве была выявлена схема,

Нелегальный банкир обналичивал через почтовые отделения Санкт-Петербурга по 200 миллионов рублей в день. В рамках расследования одного из уголовных дел о незаконном банковском предпринимательстве была выявлена схема, по которой ежедневно незаконно обналичивалось не менее 200 миллионов рублей. Наличные деньги получались в петербургских отделениях "Почты России" через услугу "почтовый перевод", сообщает Лента со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ.
В пресс-релизе отмечается, что установлен гражданин России, который организовал незаконную финансовую схему. В интересах следствия общая сумма обналиченных средств не называется, так же как и срок, в течение которого проводились незаконные операции. Представитель пресс-службы ФСБ пояснил только, что речь идет о длительном периоде.
В ходе серии обысков, которые проводились в том числе на Санкт-Петербургском городском, а также Петроградском и Кировском межрайонных почтамтах, была изъята "теневая бухгалтерия" и денежные средства на сумму более 250 миллионов рублей. Еще 350 миллионов рублей были арестованы на счетах банков, расположенных в Петербурге, Москве и Архангельске.
Обычно в схемах по нелегальному обналичиванию денег используется цепочка из нескольких десятков подставных компаний-однодневок, через которые совершаются трансакции по фиктивным договорам. Получение наличных, как правило, происходит в банковских организациях, в которых работают соучастники незаконных схем. Организаторы подпольных касс берут в качестве оплаты до нескольких процентов от обналиченной суммы.

Помочь редакции: Оставить комментарий | Сообщить об ошибке

Новости рубрики Финансы
#

39% от собранных в регионе налоговых и иных доходов поступили в бюджет Удмуртии

16.02.2017 Это на 5% больше, чем в 2015 году. >>

#

Более 91 миллиона рублей перечислили иностранцы в бюджет Удмуртии

08.02.2017 Все они трудовые мигранты. >>

#

Проект реконструкции Ижевского аэропорта будет готов к середине года

31.01.2017 Всего на реконструкцию объекта планируется направить 2,6 млрд рублей. >>

Новости партнёров

Возврат к списку

Справка Комментарии 0 В ожидании0

До публикации все комментарии просматриваются модераторами

Чтобы высказать свое мнение по теме материала, поставьте в форме слева галочку напротив слов «Как эксперт». В противном случае галочка должна оставаться напротив слов «Как простой читатель».

Оставить комментарий к материалу


 
Защита от автоматических сообщений
Новости редакции

13:20 Делегация Удмуртии примет участие в российском инвестиционном форуме

Он пройдет в Сочи в конце февраля.

13:05 Бывший архитектор из Ижевска арестован за мошенничество в Завьяловском районе

26-летний мужчина обманным путем зарегистрировал право собственности н...

12:30 Симфонический и духовой оркестры Удмуртии переедут на новую площадку

После завершения ремонта они разместятся в здании бывшего театра имени...

12:15 Крыша жилого 7-квартирного жилого дома обрушилась из-за снега в Вавоже

Глава Удмуртии Александр Соловьев еще раз призвал чиновников следить з...

11:50 Путешествующий автостопом ижевчанин угнал автомобиль в Воткинске

Он был задержан около Чайковского за управление автомобилем в состояни...

11:30 Посвященная Дню защитника Отечества телефонная линия пройдет в Удмуртии

С вопросами могут обратиться военнослужащие, военные пенсионеры и член...

11:00 Депутат задержан за взятку в Дебесском районе Удмуртии

Сумма «вознаграждения» за лоббирование интересов фирмы должна была сос...

10:45 В Алнашском районе при столкновении с грузовиком погиб 29-летний водитель ВАЗа

Авария произошла на трассе «Елабуга – Пермь».

10:25 «Енот-парк» может появиться в Ижевске в районе речки Карлутки

В столице Удмуртии принято решение о реализации третьего этапа работа ...

10:00 Хоккейный клуб «Ижсталь» вышел в плей-офф Чемпионата ВХЛ

«Сталевары» уступили «Дизелю» в овертайме и заработали необходимое им ...

Акция

WorldSkills Russia

Интернет

iИзвестия

читайте нас в своих iPad/iPhone

Обзор

Афиша

анонс культурных мероприятий

Инфо

Подписка

подпишитесь на газету в почтовых отделениях