Развернуть
Ключевые слова: криминал, финансы и деньги, общество, Банки

Ежегодный оборот лже-банкиров составил 40 миллиардов рублей

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru

Участникам преступной группы лже-банкиров предъявлено обвинение по факту незаконной банковской деятельности, ежегодный оборот которой, по подсчетам оперативников, составил 40 миллиардов рублей

Участникам преступной группы лже-банкиров предъявлено обвинение по факту незаконной банковской деятельности, ежегодный оборот которой, по подсчетам оперативников, составил 40 миллиардов рублей, сообщила сегодня, 7 июля, пресс-служба ГУ МВД России по ЦФО. «На днях следственной частью Главного управления МВД России по ЦФО пятерым участникам этой преступной группы было предъявлено обвинение по ст. 172 УК РФ «Осуществление незаконной банковской деятельности», - говорится в сообщении пресс-службы на сайте МВД.
«Задержали участников преступной группы 10 июня 2010 года. Прежде чем было принято решение о проведении операции по задержанию, оперативники главка вели наблюдение за подозреваемыми более полугода: собирали доказательную базу, изучали методы работы», - отметили в МВД.
«Мероприятия проводились сразу по нескольким адресам: в Москве, Московской и Белгородской областях. Схема преступной деятельности была довольно типичной для подобного вида преступной деятельности, но впечатлял размах. Участники группы осуществляли практически полноценную банковскую деятельность: расчеты по поручению физических и юридических лиц, кассовое обслуживание, куплю - продажу валюты, инкассацию и пр. За свои услуги брали небольшой процент от 0,3% за транзитные операции до 3,5% за обналичивание», - подчеркивается в сообщении.
«Участники группы использовали целый ряд фирм-однодневок, которые имели открытые расчетные счета в банках, но при этом не вели никакой деятельности. Оперативники предполагают, что за время своей деятельности члены группы открыли и благополучно закрыли более 600 «фирм-помоек». Управление всеми расчетными счетами происходило через систему удаленного доступа к счету «Банк-клиент» или с использованием поддельных платежных поручений», - говорится в сообщении.
Как передает газета Взгляд, с клиентами лжебанкиры связывались также посредством Интернета и предоставляли реквизиты подконтрольных организаций. Позже под фиктивные договоры на счета подконтрольных группе компаний от клиентов поступали безналичные денежные средства, которые в соответствии с ранее поданной клиентом заявкой, а также по телефону или Интернету, переводились на счета указанных заказчиком компаний или выдавались наличными.«Фактически участники преступной группы создали виртуальный банк, который легко позволял всем желающим легализовывать похищенные бюджетные средства, избегать налогообложения, осуществлять расчеты за контрабандные поставки, получать неучтенные денежные массы. Участники группы имели разветвленную сеть филиалов, ежедневный оборот которых составлял около 10 млн рублей», - сообщили в МВД.
«Во время обысков в офисах этой организации оперативники изъяли более 600 печатей не только фиктивных фирм, но и государственных учреждений: полный набор печатей и штампов налоговых служб с указанием фамилий инспекторов, погранслужбы ФСБ, Центробанка России, нотариусов г. Москвы и других. То есть члены преступной группы могли оформить практически любой документ без каких-либо хлопот. Также изъяты электронные носители информации, черновые записи. Все это сейчас изучается следователями СЧ ГУ МВД России по ЦФО. Пятерым обвиняемым по решению суда избрана мера пресечения в виде «домашнего ареста», - говорится в сообщении.

Помочь редакции: Оставить комментарий | Сообщить об ошибке
Новости рубрики Происшествия
#

В Удмуртии вернули в храм похищенную икону

12:0 По подозрению в краже задержан 32-летний мужчина из Завьяловского района. >>

#

Прокуратура Удмуртии начала проверку по факту гибели в Ижевске двух девочек

10:0 В ее ходе будет проверено исполнение родителями несовершеннолетних обязанностей по их воспитанию, обучению и содержанию. >>

#

В Воткинске прокуратура провела проверку по факту гибели 11-летнего школьника

08:0 В результате были выявлены нарушения законодательства о профилактике правонарушений несовершеннолетних. >>

Новости партнёров

Возврат к списку

Справка Комментарии 0 В ожидании0

До публикации все комментарии просматриваются модераторами

Чтобы высказать свое мнение по теме материала, поставьте в форме слева галочку напротив слов «Как эксперт». В противном случае галочка должна оставаться напротив слов «Как простой читатель».

Оставить комментарий к материалу


 
Защита от автоматических сообщений
Новости редакции

13:30 Легендарный фильм «Офицеры» показали на большом экране школьникам Ижевска

В Удмуртии проходят Уроки мужества для молодого поколения.

13:13 В Ижевске закрасили надписи с рекламой наркотических средств

Рейд провели сотрудники полиции и представители общественной организац...

12:45 Соревнования «Ижевская снежинка» стартуют 22 февраля

В них примут участие около 120 юных фигуристов.

12:21 В Удмуртии вернули в храм похищенную икону

По подозрению в краже задержан 32-летний мужчина из Завьяловского райо...

11:47 ИжГТУ отметит 66-ой День рождения

За годы своего существования технический вуз подготовил более 50 тысяч...

11:25 Росреестр по Удмуртии 1 марта проведет единый день консультаций

В рамках акции в республики откроются 23 площадки.

11:00 45 жителей Удмуртии заболели гриппом за прошедшую неделю

Заболеваемость ОРВИ в республике остается ниже уровня эпидемиологическ...

10:50 «Ростелеком» представил первую рабочую версию Единой биометрической системы

Ее запуск в коммерческую эксплуатацию назначен на 1 июля 2018 года.

10:20 Прокуратура Удмуртии начала проверку по факту гибели в Ижевске двух девочек

В ее ходе будет проверено исполнение родителями несовершеннолетних обя...

10:00 ХК «Ижсталь» в регулярном турнире ВХЛ заняла 21 место

Впереди у команды подготовка к следующему сезону и решение оргвопросов...

Выборы - 2018

Удмуртский лед

Инфо

Подписка

подпишитесь на газету в почтовых отделениях