Развернуть
Ключевые слова: 

Аферисты вывезли из России более трех миллиардов рублей

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru

МВД России раскрыло масштабную финансовую аферу. Сотрудники Департамента экономической безопасности разоблачили преступную группу, которая с помощью криминальных схем обналичила и вывела за рубеж более трех миллиардов рублей.

МВД России раскрыло масштабную финансовую аферу. Сотрудники Департамента экономической безопасности разоблачили преступную группу, которая с помощью криминальных схем обналичила и вывела за рубеж более трех миллиардов рублей. Задержаны пять ее участников, жители Москвы и Липецка. Четверо из них арестованы, один находится под подпиской о невыезде. По данным следователей, с помощью подложных документов мошенники зарегистрировали более полусотни фирм-однодневок со счетами в московских и липецких банках и переводили деньги в банки Кипра и Болгарии, сообщает "Россия 24".
Официальный представитель департамента экономической безопасности МВД РФ Андрей Пилипчук рассказал: "Сотрудниками Департамента экономической безопасности МВД России пресечена деятельность межрегиональной организованной группы, действующей на территории Московской и Липецкой областей. Ее члены подозреваются в незаконной банковской деятельности, легализации и отмывании средств, полученных преступным путем, и выводе их за рубеж". По предварительным данным, через счета фирм, подконтрольных организованной группе, перечислено свыше трех миллиардов рублей. Возбуждено уголовное дело по признакам, предусмотренным частью 2 статьи 172 УК РФ ("Незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой"). Данная группа имела четкое иерархическое организационное построение, действовала масштабно и сплоченно, соблюдала принципы конспирации. Ее участники совместно прорабатывали и детализировали способы, порядок и схемы подготовки, совершения и сокрытия незаконных банковских и финансовых операций. В Москве и Липецке были проведены обыски в трех коммерческих учреждениях и шести офисах, обменном пункте, нескольких жилых помещениях".


Помочь редакции: Оставить комментарий | Сообщить об ошибке

Новости рубрики
#

Осадки ожидаются на территории Удмуртии

24.03.2017 Ночью сохранятся отрицательные температуры. >>

#

Студенты из Ижевска представят свой экологический проект в Берлине

24.03.2017 В первой декаде апреля в столице Германии пройдёт международная молодежная экологическая конференция. >>

#

Диспетчер железнодорожной станции стала жертвой разбойного нападения в Кизнере

24.03.2017 Потерпевшая возвращалась с работы домой. >>

Новости партнёров

Возврат к списку

Справка Комментарии 0 В ожидании0

До публикации все комментарии просматриваются модераторами

Чтобы высказать свое мнение по теме материала, поставьте в форме слева галочку напротив слов «Как эксперт». В противном случае галочка должна оставаться напротив слов «Как простой читатель».

Оставить комментарий к материалу


 
Защита от автоматических сообщений
Новости редакции

18:00 Осадки ожидаются на территории Удмуртии

Ночью сохранятся отрицательные температуры.

17:40 Студенты из Ижевска представят свой экологический проект в Берлине

В первой декаде апреля в столице Германии пройдёт международная молоде...

17:20 Диспетчер железнодорожной станции стала жертвой разбойного нападения в Кизнере

Потерпевшая возвращалась с работы домой.

17:00 День дачника может появиться в России и Удмуртии

С этой инициативой выступил Иосиф Кобзон, член попечительского Совета ...

16:40 173 жителя Удмуртии обратились за помощью в Роспотребнадзор в 2017 году

Большинство вопросов были связаны с услугами ЖКХ, медучреждений и фина...

16:20 94-х летняя Евдокия Башкирова из Алнашского района участвует в конкурсе «Моя бабушка» в Удмуртии

Конкурс проводит газета «Известия Удмуртской Республики».

16:00 Особый тариф на электроэнергию в СНТ в Удмуртии изменится с 1 июля

Сейчас он чуть выше, чем тариф, предложенный для селян, но ниже городс...

15:40 В Ижевске дачники-льготники смогут получать «нулевой билет» по новым правилам

Технологию его продажи отработают в ближайшее время.

15:23 В Удмуртии учитель музыки – педофил и убийца – предстанет перед судом

Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.

14:40 Житель Татарстана продал арендованную у ижевчанки иномарку

Ущерб составил более 400 тысяч рублей.

Акция

Конкурс "Лучший инвестор Удмуртской Республики"

Конкурс

Конкурс "Моя бабушка"

Инфо

Подписка

подпишитесь на газету в почтовых отделениях