Развернуть
Ключевые слова: 

В Удмуртии организации не раскрывают информацию производимых денежных операциях

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru

В Ижевске (Удмуртия) были проведены проверки соблюдения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма в ООО «ЦСС-Лизинг».

В Ижевске (Удмуртия) были проведены проверки соблюдения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма в ООО «ЦСС-Лизинг». По данным прокуратуры Удмуртской Республики, в ходе проверок было установлено, что в нарушение требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма», согласно которого организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны раскрывать информацию о сделках, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 600000 рублей, ООО «ЦСС-Лизинг» в2007–2008 годах заключило три договора финансовой аренды на сумму, превышающую 600000 рублей, по условиям которых ООО «ЦСС-Лизинг» выступало лизингодателем, но информацию об указанных операциях ООО «ЦСС-Лизинг» в Федеральную службу по финансовому мониторингу не направляло, либо направляло с нарушением установленного законом срока. По постановлению прокурора Межрегиональным Управлением Федеральной Службы по Финансовому Мониторингу по Приволжскому Федеральному Округу ООО «ЦСС-Лизинг» было привлечено к административной ответственности по ст.15.27 КоАП РФ - нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма в виде штрафа в размере 50 000 рублей.

Ольга Репина


Помочь редакции: Оставить комментарий | Сообщить об ошибке

Новости рубрики
#

Осадки в виде снега и мокрого снега ожидаются в Удмуртии

06:0 На дорогах будет скользко. >>

#

Роспотребнадзор по Удмуртии: Приближается сезон активности клещей

05:0 В 2016 году первый укус клеща был зарегистрирован 13 апреля. >>

#

В Ижевске таксист стал жертвой мошенницы

05:0 Она обманула его на сумму 3400 рублей. >>

Новости партнёров

Возврат к списку

Справка Комментарии 0 В ожидании0

До публикации все комментарии просматриваются модераторами

Чтобы высказать свое мнение по теме материала, поставьте в форме слева галочку напротив слов «Как эксперт». В противном случае галочка должна оставаться напротив слов «Как простой читатель».

Оставить комментарий к материалу


 
Защита от автоматических сообщений
Новости редакции

18:00 Осадки в виде снега и мокрого снега ожидаются в Удмуртии

На дорогах будет скользко.

17:47 Роспотребнадзор по Удмуртии: Приближается сезон активности клещей

В 2016 году первый укус клеща был зарегистрирован 13 апреля.

17:00 В Ижевске таксист стал жертвой мошенницы

Она обманула его на сумму 3400 рублей.

16:40 Вопрос о причине увольнения директора ижевского лицея подняли на сессии Госсовета Удмуртии

Его инициировала депутат Наталья Кузнецова.

16:20 Молодую женщину сбил автобус в центре Ижевска

ДТП произошло на улице Красная.

16:00 Жительница Ижевска получила условный срок за истязание 11-летней девочки

Ребенок передан под опеку в другую семью.

15:40 Депутат Госдумы от Удмуртии Андрей Исаев прокомментировал решения по системе «Платон»

Благодаря этой системе республика дополнительно получила на ремонт дор...

15:20 Принять радикальные меры в сфере здравоохранения Удмуртии предложили «справедливороссы»

Политическое заявление сделал Фарид Юнусов в начале сессии парламента.

15:00 Новая номинация появилась в конкурсе «Моя бабушка» в Удмуртии

Она называется «Уроки моей бабушки».

14:40 Два тренера по плаванию осуждены в Ижевске за гибель ребенка в бассейне

Они приговорены к 2 годам ограничения свободы.

Акция

Конкурс "Лучший инвестор Удмуртской Республики"

Конкурс

Конкурс "Моя бабушка"

Инфо

Подписка

подпишитесь на газету в почтовых отделениях