Развернуть
Ключевые слова: 

ЦБ отозвал лицензии у банков, отмывающих деньги

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ОАО "Волго-Дон банк" и ООО "Коммерческий инвестиционный банк".

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ОАО "Волго-Дон банк" и ООО "Коммерческий инвестиционный банк". Оба банка нарушали закон о противодействии отмыванию средств, полученных преступным путем. Кроме того, они нарушали сроки направления в Росфинмониторинг сообщений об операциях, подлежащих обязательному контролю. ЦБ РФ сообщает, что "Волго-Дон банк" выдал клиентам наличных на общую сумму 3,4 миллиарда рублей, а также провел сомнительные платежи в пользу двух болгарских компаний на сумму 9,2 миллиарда рублей. Это поставило под угрозу интересы его кредиторов и вкладчиков. Банк обладает лицензией на привлечение вкладов от физических лиц и принимает участие в системе страхования вкладов (ССВ). Таким образом, его вкладчики получат компенсацию. "Коммерческий инвестиционный банк" в августе провел платежи по сомнительным сделкам на сумму в 5,8 миллиарда рублей. Он не входит в ССВ и не имеет лицензии на привлечение вкладов от населения.  ОАО "Волго-Дон банк" зарегистрирован в городе Волгоград, а "Коммерческий инвестиционный банк" - в Москве. В кредитных организациях назначена временная администрация.

Источник: http://lenta.ru/news/2007/08/30/cbr/


Помочь редакции: Оставить комментарий | Сообщить об ошибке

Новости рубрики
#

«Гастролер» из Татарстана совершил серию краж из кабинетов организаций в Ижевске

03:0 Полиция задержала ранее судимого жителя Агрыза с поличным. >>

#

Две женщины в Ижевске пострадали от падения снега с крыши

03:0 Административные дела из-за некачественной уборки крыш возбуждают по всей республике. >>

#

В Ижевске запланированы усиленные обходы теплосетей

03:0 За минувшую неделю в столице Удмуртии устранено 82 повреждения трубопроводов. >>

Новости партнёров

Возврат к списку

Справка Комментарии 0 В ожидании0

До публикации все комментарии просматриваются модераторами

Чтобы высказать свое мнение по теме материала, поставьте в форме слева галочку напротив слов «Как эксперт». В противном случае галочка должна оставаться напротив слов «Как простой читатель».

Оставить комментарий к материалу


 
Защита от автоматических сообщений
Новости редакции

15:50 «Гастролер» из Татарстана совершил серию краж из кабинетов организаций в Ижевске

Полиция задержала ранее судимого жителя Агрыза с поличным.

15:30 Две женщины в Ижевске пострадали от падения снега с крыши

Административные дела из-за некачественной уборки крыш возбуждают по в...

15:00 В Ижевске запланированы усиленные обходы теплосетей

За минувшую неделю в столице Удмуртии устранено 82 повреждения трубопр...

14:40 Три человека пострадали в Удмуртии после столкновения «Фиата» с автобусом

Водитель легкового автомобиля не справился с управлением и выехал на в...

14:20 Театры Сарапула и Глазова получат материальную поддержку

Денежные средства будут выделены в рамках программы, направленной на п...

14:00 Четыре ведомства Удмуртии пока не заключили соглашения с федеральными ведомствами

К 1 марта ситуация должна быть исправлена.

13:40 В Ижевске на пешеходном переходе были сбиты женщина и 2-летний мальчик

Во время ДТП ребенок находился на санках.

13:20 Делегация Удмуртии примет участие в российском инвестиционном форуме

Он пройдет в Сочи в конце февраля.

13:05 Бывший архитектор из Ижевска арестован за мошенничество в Завьяловском районе

26-летний мужчина обманным путем зарегистрировал право собственности н...

12:30 Симфонический и духовой оркестры Удмуртии переедут на новую площадку

После завершения ремонта они разместятся в здании бывшего театра имени...

Акция

WorldSkills Russia

Интернет

iИзвестия

читайте нас в своих iPad/iPhone

Обзор

Афиша

анонс культурных мероприятий

Инфо

Подписка

подпишитесь на газету в почтовых отделениях