Развернуть
Ключевые слова: 

ЦБ отозвал лицензии у банков, отмывающих деньги

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ОАО "Волго-Дон банк" и ООО "Коммерческий инвестиционный банк".

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ОАО "Волго-Дон банк" и ООО "Коммерческий инвестиционный банк". Оба банка нарушали закон о противодействии отмыванию средств, полученных преступным путем. Кроме того, они нарушали сроки направления в Росфинмониторинг сообщений об операциях, подлежащих обязательному контролю. ЦБ РФ сообщает, что "Волго-Дон банк" выдал клиентам наличных на общую сумму 3,4 миллиарда рублей, а также провел сомнительные платежи в пользу двух болгарских компаний на сумму 9,2 миллиарда рублей. Это поставило под угрозу интересы его кредиторов и вкладчиков. Банк обладает лицензией на привлечение вкладов от физических лиц и принимает участие в системе страхования вкладов (ССВ). Таким образом, его вкладчики получат компенсацию. "Коммерческий инвестиционный банк" в августе провел платежи по сомнительным сделкам на сумму в 5,8 миллиарда рублей. Он не входит в ССВ и не имеет лицензии на привлечение вкладов от населения.  ОАО "Волго-Дон банк" зарегистрирован в городе Волгоград, а "Коммерческий инвестиционный банк" - в Москве. В кредитных организациях назначена временная администрация.

Источник: http://lenta.ru/news/2007/08/30/cbr/


Помочь редакции: Оставить комментарий | Сообщить об ошибке

Новости рубрики
#

Совет законодателей России призвал Удмуртию отказаться от слияния школ

10:0 Вопрос был обсужден на очередном заседании. >>

#

Новогодняя ярмарка пройдет в Ижевске в двух павильонах

09:0 Откроется она накануне новогодних праздников. >>

#

Более 200 случаев отравлений наркотиками зарегистрировано в Удмуртии

09:0 77 из них связаны с отравлениями несовершеннолетних. >>

Новости партнёров

Возврат к списку

Справка Комментарии 0 В ожидании0

До публикации все комментарии просматриваются модераторами

Чтобы высказать свое мнение по теме материала, поставьте в форме слева галочку напротив слов «Как эксперт». В противном случае галочка должна оставаться напротив слов «Как простой читатель».

Оставить комментарий к материалу


 
Защита от автоматических сообщений
Новости редакции

10:00 Совет законодателей России призвал Удмуртию отказаться от слияния школ

Вопрос был обсужден на очередном заседании.

09:40 Новогодняя ярмарка пройдет в Ижевске в двух павильонах

Откроется она накануне новогодних праздников.

09:20 Более 200 случаев отравлений наркотиками зарегистрировано в Удмуртии

77 из них связаны с отравлениями несовершеннолетних.

09:00 Уголовное дело в отношении граффитчиков расследуется в Удмуртии

Они метили здания особыми рисунками, известными наркопотребителям.

08:30 4 автомобиля сгорели в Удмуртии в декабре

Специалисты МЧС  призывают соблюдать правила пожарной безопа...

08.12.16 18:00 Осадки в виде снега придут на территорию Удмуртии

Температура воздуха будет расти.

08.12.16 17:40 Жители Удмуртии стали свидетелями гало

Это оптическое явление, возникающее при преломлении света в кристаллах...

08.12.16 17:20 Ижевчанин стал жертвой мошенничества при покупке автомобиля

Совершить сделку мужчина пытался по интетнету.

08.12.16 17:00 Вопросы развития ОПК Удмуртии обсудили в республике

Состоялась встреча главы Удмуртии Александра Соловьева и заместителя п...

08.12.16 16:40 Удмуртия стала участником проекта по развитию транспортной инфраструктуры

Программа, написанная регионом, рассчитана до 2025 года.

Акция

Герои нашего времени

Интернет

iИзвестия

читайте нас в своих iPad/iPhone

Обзор

Афиша

анонс культурных мероприятий

Инфо

Подписка

подпишитесь на газету в почтовых отделениях