Развернуть
Ключевые слова: 

ЦБ отозвал лицензии у банков, отмывающих деньги

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ОАО "Волго-Дон банк" и ООО "Коммерческий инвестиционный банк".

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ОАО "Волго-Дон банк" и ООО "Коммерческий инвестиционный банк". Оба банка нарушали закон о противодействии отмыванию средств, полученных преступным путем. Кроме того, они нарушали сроки направления в Росфинмониторинг сообщений об операциях, подлежащих обязательному контролю. ЦБ РФ сообщает, что "Волго-Дон банк" выдал клиентам наличных на общую сумму 3,4 миллиарда рублей, а также провел сомнительные платежи в пользу двух болгарских компаний на сумму 9,2 миллиарда рублей. Это поставило под угрозу интересы его кредиторов и вкладчиков. Банк обладает лицензией на привлечение вкладов от физических лиц и принимает участие в системе страхования вкладов (ССВ). Таким образом, его вкладчики получат компенсацию. "Коммерческий инвестиционный банк" в августе провел платежи по сомнительным сделкам на сумму в 5,8 миллиарда рублей. Он не входит в ССВ и не имеет лицензии на привлечение вкладов от населения.  ОАО "Волго-Дон банк" зарегистрирован в городе Волгоград, а "Коммерческий инвестиционный банк" - в Москве. В кредитных организациях назначена временная администрация.

Источник: http://lenta.ru/news/2007/08/30/cbr/


Помочь редакции: Оставить комментарий | Сообщить об ошибке

Новости рубрики
#

В Удмуртии сын жестоко избил своего 62-летнего отца из-за неприязни

11:0 35-летний злоумышленник задержан. >>

#

Ижевск встретил серебряного призера Чемпионата мира по легкой атлетике

18.08.2017 Сергей Широбоков вернулся на родину из Лондона. >>

#

Арест иномарки заставил жителя Удмуртии погасить 4 задолженности

18.08.2017 Он был должен двум физическим лицам, налоговой службе и имел неоплаченный штраф за нарушение правил дорожного движения. >>

Новости партнёров

Возврат к списку

Справка Комментарии 0 В ожидании0

До публикации все комментарии просматриваются модераторами

Чтобы высказать свое мнение по теме материала, поставьте в форме слева галочку напротив слов «Как эксперт». В противном случае галочка должна оставаться напротив слов «Как простой читатель».

Оставить комментарий к материалу


 
Защита от автоматических сообщений
Новости редакции

11:10 В Удмуртии сын жестоко избил своего 62-летнего отца из-за неприязни

35-летний злоумышленник задержан.

18.08.17 17:20 Ижевск встретил серебряного призера Чемпионата мира по легкой атлетике

Сергей Широбоков вернулся на родину из Лондона.

18.08.17 17:00 Арест иномарки заставил жителя Удмуртии погасить 4 задолженности

Он был должен двум физическим лицам, налоговой службе и имел неоплачен...

18.08.17 16:40 В Ижевске отметят День Воздушного флота

Праздничные мероприятия пройдут на аэродроме «Пирогово».

18.08.17 16:20 В Удмуртии в 2017 году 27 человек заболели клещевым энцефалитом, 47 - боррелиозом

Всего с начала сезона с жалобами на присасывание клеща обратилось боле...

18.08.17 16:00 Назначен главный режиссер Государственного русского драматического театра Удмуртии

Он приступит к обязанностям с 1 сентября 2017 года.

18.08.17 15:40 Две мотоциклистки столкнулись в Ижевске на улице Удмуртская

Обе гонщицы получили травмы.

18.08.17 15:20 Предприниматели Удмуртии: современные технологии являются катализатором для развития страны

Связисты назвали тренды бизнеса-2017.

18.08.17 15:00 В Удмуртии в 2017 году зарегистрировано 66 случаев заболевания энтеровирусной инфекцией

Вакцины от этих инфекций не существует.

18.08.17 14:45 Ижевская гонщица примет участие в шестом этапе Российской серии кольцевых автогонок

Наталья Гольцова рассчитывает на поддержку зрителей.

Триатлон в Воткинске

Этап Кубка Евразии

Инфо

Подписка

подпишитесь на газету в почтовых отделениях